Polícia conclui investigação do caso Gritzbach e indicia seis pessoas
O comando da Polícia Civil paulista anunciou nesta sexta-feira (14) a conclusão do inquérito que apurou o assassinato de...
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Encontramos 69 resultados para o termo Lavagem De Dinheiro
Polícia Federal
PF mira membros de facção que deram suporte para fuga em Mossoró
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (11) a operação Red Dot, contra membros do Comando...
- 11/03/2025
- 12:25:08
- Brasil
Economia
Após PF ver uso de fintechs por facções, auditores da Receita lamentam fim de regra que ampliaria fiscalização do Pix
Regra em questão foi revogada no dia 15 de fevereiro pelo governo, após a propagação de fake news que afirmavam,...
- 26/02/2025
- 19:38:06
- Economia
- 26/02/2025
- 16:37:36
- Economia
Economia
Fazenda notifica bets para apresentarem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro até março
Empresas do ramo de apostas autorizadas a operar foram notificadas e devem apresentar resposta até 17 de março.
- 20/02/2025
- 18:30:47
- Economia
São Paulo
Operação do Gaeco combate exploração sexual infantil em São Paulo
Começou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Linha Vermelha, promovida pelo Grupo de Atuação...
- 18/02/2025
- 14:00:52
- Brasil
Equador
Equador escolhe presidente neste domingo em meio a onda de violência
Em meio a uma onda de violência, de apagões e de dificuldades econômicas, cerca de 11 milhões de equatorianos devem...
- 09/02/2025
- 09:40:32
- Brasil
- 03/02/2025
- 19:27:14
- Economia
Economia
Polêmica do PIX: 47 milhões de trabalhadores estão na informalidade ou devendo impostos
Receita ampliou fiscalização de movimentações financeiras do PIX e cartão de crédito no começo deste
- 24/01/2025
- 05:22:19
- Economia
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